Détective privé : Due diligence et intelligence économique en Ile-de-France

Avant de s'aventurer sur un marché inexploré, de nouer une alliance avec un partenaire inédit ou de conclure un contrat, il est crucial de se renseigner sur la réputation professionnelle de la personne ou de l'organisation concernée. Il est tout aussi important de comprendre les potentiels dangers (juridiques, politiques, etc.) associés à ses connexions, ainsi que d'évaluer la viabilité de son entreprise si nécessaire.

La due diligence représente une démarche multidisciplinaire qui utilise nos techniques de collecte, d'analyse et de représentation visuelle des données. Son but est de fournir une vue d'ensemble exhaustive de l'entité légale ou individuelle concernée, en mettant en lumière ses réseaux et, le cas échéant, les risques qui y sont liés.

Faire une enquête de Due Diligence pour évaluer vos partenaires commerciaux

L'analyse des partenaires d'affaires aussi appelée Due Diligence est primordiale pour s'assurer qu'ils répondent à vos attentes et à vos critères de qualité. Cette démarche est d'ailleurs souvent requise par les normes réglementaires, telles que l'ISO9001 qui impose l'évaluation des fournisseurs. De plus, les réglementations des pays de l'OCDE et de l'Union Européenne soutiennent cette exigence. En France, la loi Sapin II oblige les entreprises à effectuer une due diligence sur les entités tierces.

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Qu'est-ce que la Due Diligence ?

La due diligence, souvent traduite par "diligence raisonnable" en français, est un processus d'évaluation approfondi réalisé par une entreprise ou un individu avant de s'engager dans une transaction financière, un investissement, une acquisition d'entreprise, ou un partenariat commercial.

Ce processus vise à confirmer les informations pertinentes concernant l'opération envisagée et à identifier d'éventuels risques légaux, financiers, opérationnels, et autres risques associés.

Due Diligence Via Intelligence : notre méthode

Les techniques d'enquête propres à l'intelligence économique peuvent ainsi combiner :

• Des investigations administratives.
• Des opérations de surveillance et de suivi.
• Des enquêtes de terrain
• Des investigations informatiques 

Qu'évalue la Due Diligence ? 

VÉRIFICATION DE LA FIABILITÉ DES CLIENTS / CUSTOMER DUE DILIGENCE 

Est-ce que votre client est digne de confiance ? Connaître précisément qui sont vos clients devient une nécessité sur les plans stratégique, légal et commercial, d'autant plus que les réglementations récentes rendent cette vérification obligatoire.

ANALYSE DE LA FIABILITÉ DES FOURNISSEURS

L'importance d'assurer un contrôle de qualité rigoureux avec vos fournisseurs est désormais cruciale pour l'intégrité de la chaîne de valeur de votre entreprise.

ENQUÊTE SUR LES INTERMÉDIAIRES ET AGENTS

Minimisez les risques liés aux contrats d'intermédiation, de représentation, d'agences ou de partenariats en procédant à des vérifications approfondies.

ÉVALUATION DES FRANCHISÉS

Comment éviter les écueils tels que la fraude ou les liens avec des organisations criminelles dans le cadre de l'expansion de vos franchises ?

VÉRIFICATION DES INVESTISSEURS

Procédez à une évaluation approfondie de vos investisseurs pour assurer leur alignement avec les objectifs et les valeurs de votre entreprise.

EXAMEN DES DIRIGEANTS

Il est crucial d'évaluer les dirigeants de votre organisation pour garantir leur intégrité et leur adéquation avec les principes directeurs de votre entreprise.

ANALYSE DES BÉNÉFICIAIRES ÉCONOMIQUES

Identifiez et évaluez les bénéficiaires économiques réels dans le cadre de vos opérations pour vous conformer aux exigences réglementaires et réduire les risques financiers.

Les différents types de Due Diligence

Une enquête de due diligence est un processus approfondi visant à évaluer une entreprise ou une opportunité d'investissement. 

Due diligence financière : Un état des lieux de la santé financière de l'entreprise, de la solvabilité d'une société et de sa rentabilité. 

• Analyse financière
• Bilans
• Comptes de résultat
• Flux de trésorerie
• Ratios financiers

Due diligence légale et juridique : Évaluation et analyse des enjeux et risques juridiques d'une entreprise ou société

• Contrats et accords
• Litiges en cours
• Conformité réglementaire
• Propriété intellectuelle
• Licences et permis

Due diligence opérationnelle : L'analyse opérationnelle de due diligence offre ainsi à l'acquéreur la garantie que son investissement pourra réaliser les niveaux de performance opérationnelle escomptés.

• Chaîne d'approvisionnement
• Audit opérationnel
• Évaluation des risques opérationnels
• Infrastructure IT
• Gestion des ressources humaines

Due diligence environnementale : Audit qui détermine les risques environnementaux auxquels l'acquéreur d'une société s'expose dans le cadre d'un rachat, d'une fusion ou d'une acquisition. 

• Impact environnemental
• Gestion des déchets
• Conformité environnementale
• Évaluations des risques écologiques
• Durabilité

Vous souhaitez faire une enquête de Due Diligence approfondie ?

Due diligence de la réputation : Étude, audit et analyse de la réputation, de la moralité et de l'honorabilité d'un 

• Réputation en ligne
• Avis et témoignages
• Évaluation des médias sociaux
• Études de marché
• Évaluation de la marque

Analyse de marché : L'examen préalable effectué par le futur acquéreur a pour but d'approfondir sa compréhension des points forts et des vulnérabilités de l'entité ciblée avant de finaliser l'opération d'achat.

• Tendances du secteur
• Analyse concurrentielle
• Positionnement sur le marché
• Potentiel de croissance
• Barrières à l'entrée

Vérification des antécédents : Aide à la prise de décision. Les vérifications des antécédents aident les individus, les organisations et les entreprises à prendre des décisions éclairées

• Vérification des antécédents des dirigeants
• Historique des fondateurs
• Vérification des références
• Antécédents criminels
• Vérification de l'emploi

Due diligence technologique/ Due Diligence IT : Analyse des outils, machines et logiciels technologiques utilisées par l'entreprise cible. Vérification et évaluation les risques et les opportunités associés à l'acquisition de l'entreprise.

• Sécurité informatique
• Propriété des technologies
• Évaluation des systèmes IT
• Roadmap technologique
• Innovation et R&D

Enquêtes de Due Diligence : notre zone d'intervention

• Due Diligence Ile-de-France
• Due Diligence Val-d'Oise 
• Due Diligence 95
• Due Diligence 94 
• Due Diligence Val-de-Marne 
• Due Diligence 77
• Due Diligence Seine-et-Marne 
• Due Diligence 78
• Due Diligence Yvelines 
• Due Diligence Essonne 
• Due Diligence 91
• Due Diligence Seine-Saint-Denis 
• Due Diligence 93
• Due Diligence Hauts-de-Seine 
• Due Diligence 92